臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ニーズウェル
EDINETコード、DEIE33367
証券コード、DEI3992
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニーズウェル
提出理由 １【提出理由】　2025年12月23日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割り当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金12.0円　総額454,489,224円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年12月24日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うとともに、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設、その他所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件松岡元、田畑更二、新井千波、小座間達也を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件加藤和彦、丹羽厚太郎、安岡護、佐藤茂を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額300,000千円以内と決定する。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内と決定する。
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬等の額及び内容決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬等の総額を年額50,000千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内と決定する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案235,4771,578－（注）１可決　91.35第２号議案235,9591,096－（注）２可決　91.54第３号議案 松　岡　　元233,3713,684－（注）３可決　90.54田　畑　更　二233,3873,668－ 可決　90.54新　井　千　波233,3083,747－ 可決　90.51小　座　間　達　也233,3663,689－ 可決　90.54第４号議案 加　藤　和　彦235,2101,845－（注）３可決　91.25丹　羽　厚　太　郎235,2361,819－ 可決　91.26安　岡　　護235,0811,974－ 可決　91.20佐　藤　　茂235,1541,901－ 可決　91.23第５号議案232,2554,800－（注）１可決　90.10第６号議案234,6352,420－（注）１可決　91.03第７号議案231,6095,446－（注）１可決　89.85（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上