臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙香陵住販株式会社
EDINETコード、DEIE34256
証券コード、DEI3495
提出者名（日本語表記）、DEI香陵住販株式会社
提出理由 当社は、2025年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　１．配当財産の種類　　　　　　　　　金銭　　　　　　　２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株当たり金28円　配当総額77,405,916円　　　　　　　３．効力発生日　　　　　　　　　2025年12月26日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　第２条（目的）の事業目的に「15．収納代行業及び債務保証業」の追加を行う。
第３号議案　取締役８名選任の件取締役として、薄井宗明、金子哲広、菅原敏道、神長春美、中野大輔、須能享、鳴尾嘉人、加藤雅之の８氏を選任する。
第４号議案　監査役３名選任の件　　　　　　監査役として、木村好広、星出光俊、倉谷祐治の３氏を選任する。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　補欠監査役として石﨑純氏を選任する。
第６号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件取締役（社外取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠を設ける。
第７号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件取締役を退任した菊池秀一氏に退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、役員に対する退職慰労金制度を廃止する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件15,7669790(注)1可決71.02第２号議案 定款一部変更の件16,5501950(注)2可決74.56第３号議案 取締役８名選任の件 　薄井宗明16,5232220(注)3可決74.43　金子哲広16,5212240可決74.43　菅原敏道16,5192260可決74.42　神長春美16,5232220可決74.43　中野大輔16,5222230可決74.43　須能享16,5232220可決74.43　鳴尾嘉人16,5232220可決74.43　加藤雅之16,5232220可決74.43第４号議案 監査役３名選任の件 　木村好広16,5232220(注)3可決74.43　星出光俊16,5202250可決74.42　倉谷祐治16,5222230可決74.43第５号議案 補欠監査役１名選任の件16,5212240(注)3可決 74.43第６号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件15,7509950(注)1可決 70.95第７号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件15,7569890(注)1可決 70.98 (注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
3．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。