臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙粧美堂株式会社
EDINETコード、DEIE23465
証券コード、DEI7819
提出者名（日本語表記）、DEI粧美堂株式会社
提出理由 当社は、2025年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、寺田一郎、寺田正秀、友田裕士及び斉藤政基を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、酒谷佳弘、渡辺徹及び北沢みさを選任するものであります。
第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役吉田浩太郎氏及び豊倉忠明氏、監査等委員である取締役今村善博氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するものは取締役会、また監査等委員である取締役に対するものは監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任するものであります。
第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を付与するために支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額40百万円以内とするものであります。
なお、本制度に基づき、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年６万株以内であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)１ 寺　田　一　郎103,7205710可決98.41寺　田　正　秀103,6056860可決98.30友　田　裕　士103,9233680可決98.61斉　藤　政　基103,9063850可決98.59第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)１ 酒　谷　佳　弘103,5887330可決98.26渡　辺　　　徹103,6206710可決98.32北　沢　み　さ103,8914000可決98.58第３号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件103,1401,1510(注)２可決97.86第４号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件103,4438480(注)２可決98.15 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。