臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社NEXYZ.Group
EDINETコード、DEIE05268
証券コード、DEI4346
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社NEXYZ.Group
提出理由 当社は、2025年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金30円　　総額390,245,490円ロ　効力発生日2025年12月22日 第２号議案　定款一部変更の件 2025年９月に第一電機設備工業株式会社を買収し連結子会社化したことに伴い、同社が営んでいる事業内容にわせ、現行定款に第２条の事業目的を変更するとともに、条文の整備を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、佐藤英也及び龍川誠の６名を選任いたします。
　　なお、龍川誠は社外取締役であります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　監査等委員である取締役として、高橋稔智子、佐藤亨樹、良原広樹の３名を選任いたします。
　　なお、佐藤亨樹及び良原広樹は社外取締役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案90,265183－(注)１可決99.80第２号議案90,281167－(注)２可決99.82第３号議案 (注)３ 　近藤　太香巳82,2528,196－可決90.94　大前　成平90,222226－可決99.75　松井　康弘90,224224－可決99.75　藤野　剛志90,224224－可決99.75　佐藤　英也90,110338－可決99.63　龍川　誠82,2818,167－可決90.97第４号議案 (注)３ 　高橋　稔智子89,793655－可決99.28　佐藤　亨樹82,3008,148－可決90.99　良原　広樹82,2708,178－可決90.96 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。