臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＥＴＳグループ
EDINETコード、DEIE39677
証券コード、DEI253A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＥＴＳグループ
提出理由 １【提出理由】　2025年12月26日開催の当社第1回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金17円②　効力発生日2025年12月29日 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、上江洲剛、榊原範昭、日下直、加藤慎章、黒川弘務、若狭正幸及び後藤健志の７名を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、花崎尚文の１名を選任するものであります。
第４号議案　取締役及び監査役の報酬額の決定の件取締役の報酬額を月額1,700万円以内、監査役の報酬額を月額170万円以内とするものであります。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は、上記の報酬額に含まれておりません。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件47,2021475（注）１可決　98.38第２号議案取締役７名選任の件 （注）２ 上江洲　剛47,0732783可決　98.11榊原　範昭47,1591923可決　98.29日下　直47,1432083可決　98.26加藤　慎章47,1691823可決　98.31黒川　弘務47,0213303可決　98.00若狭　正幸47,0333183可決　98.03後藤　健志47,0722793可決　98.11第３号議案監査役１名選任の件 （注）２ 花崎　尚文47,092262－可決　98.15第４号議案取締役及び監査役の報酬額の決定の件47,05028816（注）１可決　98.06（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上