臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社東陽テクニカ
EDINETコード、DEIE02672
証券コード、DEI8151
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社東陽テクニカ
提出理由 １【提出理由】　2025年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　1株につき金39円　840,365,721円　ロ　効力発生日　　　2025年12月22日 第２号議案　定款一部変更の件(1)取締役は萎縮することなく職務執行を行い、積極的に事業成長を推進することができ、かつ広く　 人材を確保できるようにする観点から、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で責任を　 免除することができる旨の規定、及び社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる　 旨の規定を定款第31条として新設するものであります。
(2)監査役に関しましても、取締役の職務執行の監査を行う人材を広く確保する観点から、取締役会　 の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、及び監査役との間　 で責任限定契約を締結することができる旨の規定を定款第40条として新設するものであります。
(3)上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案　取締役5名選任の件取締役として、高野俊也氏、木内健雄氏、松井俊明氏、須加深雪氏、依田智樹氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）制度の導入に関する報酬額等及び内容の決定の件当社取締役（社外取締役を除く）に対して、持続的な成長、重要な社会問題の解決に向けた取り組みの促進を目的に、非財務指標の目標達成状況等に応じて支給率を変動させる事後交付型の業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）を新たに導入するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件153,6431880（注）1可決　99.87第２号議案定款一部変更の件153,4024290（注）2可決　99.72第３号議案取締役5名選任の件 （注）3 高野　俊也147,3596,4720可決　95.79木内　健雄153,3165150可決　99.66松井　俊明153,3944370可決　99.71須加　深雪153,3334980可決　99.67依田　智樹153,3784530可決　99.70第４号議案取締役に対する業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）制度の導入に関する報酬額等及び内容の決定の件 152,907924－（注）1可決　99.40（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決　 権の3分の2以上の賛成による。
3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決　 権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上