臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社情報企画
EDINETコード、DEIE05340
証券コード、DEI3712
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社情報企画
提出理由 １【提出理由】　2025年12月18日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月18日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金60円配当総額　181,496,340円②　効力発生日2025年12月19日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、松岡仁史、中谷利仁、松井敬嗣、緒方一生を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、望月良洋、清原大、浅川敬太を選任するものであります。
第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する退職慰労金贈呈の件退任する取締役（監査等委員である取締役を除く）である松岡勇佑氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案24,01657－（注）１可決　96.94第２号議案 松岡　仁史23,955118－（注）２可決　96.69中谷　利仁23,839234－ 可決　96.22松井　敬嗣23,98885－ 可決　96.82緒方　一生23,98885－ 可決　96.82第３号議案 望月　良洋23,98984－（注）２可決　96.83清原　大21,3532,720－ 可決　86.19浅川　敬太23,969104－ 可決　96.75第４号議案21,0433,030－（注）１可決　84.93（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上