臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本ビジネスシステムズ株式会社
EDINETコード、DEIE37833
証券コード、DEI5036
提出者名（日本語表記）、DEI日本ビジネスシステムズ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年12月18日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月18日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件１．配当財産の種類金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金23円（普通配当18円・上場市場変更記念配当５円）配当総額　1,099,303,515円３．剰余金の配当が効力を生じる日2025年12月19日 第２号議案　定款一部変更の件①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
②今後の事業展開に備えるため、目的について定める定款第１章第２条（目的）に所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件牧田幸弘、上坂貴志、勝田耕平、島田直樹、森崎孝及び朱純美を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件兒玉眞二、出口眞也及び柳澤美佳を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件島田直樹を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役は年額50百万円以内）として設定するものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内として設定するものであります。
第８号議案　取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の金銭報酬限度枠とは別枠で、当社の取締役（監査等委員、社外取締役および国内非居住者を除く）を対象に、新たに株式報酬制度を導入するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案378,667321－（注）１可決　99.01第２号議案378,471517－（注）２可決　98.96第３号議案 牧田　幸弘377,2531,735－（注）３可決　98.64上坂　貴志377,2961,692－（注）３可決　98.65勝田　耕平377,3291,659－（注）３可決　98.66島田　直樹377,2871,701－（注）３可決　98.65森崎　　孝377,0721,916－（注）３可決　98.59朱　　純美377,5061,482－（注）３可決　98.71第４号議案 兒玉　眞二372,5406,448－（注）３可決　97.41出口　眞也377,4371,551－（注）３可決　98.69柳澤　美佳378,512476－（注）３可決　98.97第５号議案 島田　直樹377,7281,260－（注）３可決　98.76第６号議案378,338650－（注）１可決　98.92第７号議案378,346642－（注）１可決　98.93第８号議案378,223765－（注）１可決　98.89（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上