臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙イー・ガーディアン株式会社
EDINETコード、DEIE24917
証券コード、DEI6050
提出者名（日本語表記）、DEIイー・ガーディアン株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年12月17日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月17日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当金を、当社普通株式１株につき金35円とするものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、高谷康久氏、佐藤伸氏、野田知寛氏の３名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏の３名を選任するものであります。
なお、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏は社外取締役であります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏を選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、かなで監査法人を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成割合第１号議案 （注）１ 剰余金の処分の件92,7411,36914可決　98.5％第２号議案 （注）２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件 高谷　康久86,0178,08720可決　91.4％佐藤　伸90,9203,18420可決　96.6％野田　知寛91,9702,13420可決　97.7％第３号議案 （注）２ 監査等委員である取締役３名選任の件 楠美　雅堂90,9973,09630可決　96.7％峯尾　商衡85,7168,37730可決　91.1％河村　尚91,1202,97330可決　96.8％第４号議案 （注）２ 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 川口　里香92,0402,05331可決　97.8％第５号議案 （注）１ 会計監査人選任の件93,52157132可決　99.3％　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使分及び当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
以上