臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三洋貿易株式会社
EDINETコード、DEIE02548
証券コード、DEI3176
提出者名（日本語表記）、DEI三洋貿易株式会社
提出理由 当社は、2025年12月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年12月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　　　　　　当社の事業内容をより明確にするため、現行定款第２条（目的）に定める「石油開発」に加え、　　　　　　「地熱および海洋開発」に関する文言を第２条（目的）に追記するものです。
　　　　　　また、経営環境の変化に応じた柔軟な資本政策を可能とするため、会社法第165条第２項に基づき、　　　　　　取締役会決議により自己株式を取得できる旨の定めを第７条として新設するものです。
第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。
）６名選任の件　　　　　　取締役（監査等委員である者を除く。
）として、新谷正伸、平澤光康、大谷隆一、難波嘉己、　　　　　　杉原弘隆、小河光生の６名を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　監査等委員である取締役として、佐久間成美、長谷川麻子、小林邦聡の３名を選任する。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　補欠の監査等委員である取締役として、杉田喜逸を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である者を除く。
）の報酬額改定の件　　　　　　取締役（監査等委員である者を除く。
）の報酬額を、年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額　　　　　　20百万円以内）に改定するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件203,7172,0890(注)１可決98.73第２号議案取締役（監査等委員である者を除く。
）６名選任の件 (注)２ 新谷正伸平澤光康大谷隆一難波嘉己杉原弘隆小河光生 202,773203,291203,331202,079203,144202,4993,0332,5152,4753,7272,6623,307000000可決可決可決可決可決可決98.2798.5398.5597.9498.4598.14第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 佐久間成美長谷川麻子小林邦聡 205,052203,458203,5827542,3482,224000可決可決可決99.3898.6198.67第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 杉田喜逸205,1956110可決99.45第５号議案取締役（監査等委員である者を除く。
）の報酬額改定の件203,0192,7870(注)３可決98.39 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに　より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。