臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社　篠崎屋
EDINETコード、DEIE00515
証券コード、DEI2926
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社　篠崎屋
提出理由 １【提出理由】　2025年12月16日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月16日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件会社法第447条第１項および第448条第１項の規定にもとづき、資本金および利益準備金を減少したうえで、会社法第452条の規定にもとづき、剰余金の処分を行なうものであります。
１．資本金の額の減少の要領①　減少する資本金の額　資本金の額1,000,000,000円のうち900,000,000円を減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。
②　資本金の額の減少の方法　払い戻しを行なわない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
２．利益準備金の額の減少の要領①　減少する利益準備金の額 　利益準備金の額17,094,346円の全額を減少して0円とするものであります。
②　利益準備金の額の減少の方法 　減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
３．剰余金の処分の内容　資本金および利益準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金900,000,000円のうち、71,630,922円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。
なお、振替後のその他資本剰余金の額は828,369,078円となります。
①　減少する剰余金の項目およびその額　その他資本剰余金　71,630,922円②　増加する剰余金の項目およびその額　繰越利益剰余金　71,630,922円４．資本金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の効力発生日　2026年１月26日（月曜日）（予定） 第２号議案　取締役４名選任の件関根雅之、樽見茂、矢立実及び永田淳一を選任するものであります。
第３号議案　補欠取締役１名選任の件吉崎元昭を選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件小河原健を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 資本金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件64,921773－（注）１可決　91.00第２号議案　取締役４名選任の件　　　　　　関根　雅之　　　　　　樽見　茂　　　　　　矢立　実　　　　　　永田　淳一 64,34364,24264,67864,532 1,3511,4521,0161,162 －－－－（注）２ 可決　90.19可決　90.04可決　90.66可決　90.45第３号議案　補欠取締役１名選任の件　　　　　　吉崎　元昭64,2481,446－（注）２可決　90.05第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　小河原　健64,6111,083－（注）２可決　90.56（注）１.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　２.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上