臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アジア航測株式会社
EDINETコード、DEIE04275
証券コード、DEI9233
提出者名（日本語表記）、DEIアジア航測株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年12月17日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月17日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項１）配当財産の種類金銭２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき29円（配当総額は529,264,993円）３）剰余金の配当が効力を生じる日2025年12月18日②　その他の剰余金の処分に関する事項１）減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　300,000,000円２）増加する剰余金の項目とその額別途積立金　　　　300,000,000円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、畠山仁、臼杵伸浩、梅村裕也、浦川晋吾、秋山潤、船越和也、髙遠（髙山）陶子、伊藤宏明及び太田直之の各氏を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、中島達也及び上田豊陽の各氏を選任する。
第４号議案　役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役12名に対し、役員賞与７千８百43万円を支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案152,70113110（注）１可決　98.45第２号議案 畠山　仁152,51831410 可決　98.33臼杵　伸浩152,16966310 可決　98.11梅村　裕也152,23559710 可決　98.15浦川　晋吾152,23160110（注）２可決　98.15秋山　潤152,25657610可決　98.16船越　和也152,57425810 可決　98.37髙遠（髙山）　陶子152,17266010 可決　98.11伊藤　宏明149,8342,99810 可決　96.60太田　直之152,20962310 可決　98.13第３号議案 （注）２ 中島　達也152,24059210可決　98.15上田　豊陽152,19963310可決　98.13第４号議案149,9082,92410（注）１可決　96.65　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．髙遠（髙山）陶子氏の戸籍上の氏名は、髙遠陶子であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上