臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社トスネット
EDINETコード、DEIE05073
証券コード、DEI4754
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社トスネット
提出理由 当社は、2025年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金37円　　総額　171,535,589円ロ　効力発生日2025年12月22日 第２号議案　定款一部変更の件変更の理由取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、及び取締役（業務執行取締役等であるものを除く。
）及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規程として、定款第31条（取締役の責任免除）の新設及び現行定款第42条（監査役の責任免除）の規程を変更するものであります。
また、第31条の新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案　取締役９名選任の件取締役として氏家仁氏、佐藤雅彦氏、佐藤康廣氏、菅日出夫氏、箱石義隆氏、五十嵐春樹氏、浦井義光氏、鎌瀧敬司氏及び猪股恒一氏を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として菊池敬氏を選任する。
第５号議案　創業書に対する特別功労金贈呈の件当社の創業者である佐藤康廣氏に対し、長年にわたり経営に携わり、当社グループの事業基盤の確立及び企業価値の向上に大きく貢献した功労に報いるため、創業者特別功労金として金300百万円を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件32,793880(注)１可決99.7第２号議案定款一部変更の件32,7641070(注)２可決99.7第３号議案取締役９名選任の件 可決 氏家　仁32,2905910 98.2佐藤　雅彦32,4284530 98.6佐藤　康廣32,2845970 98.2菅　日出夫32,4314500(注)３ 98.6箱石　義隆32,4294520 98.6五十嵐　春樹32,4314500 98.6浦井　義光32,4314500 98.6鎌瀧　敬司32,4304510 98.6猪股　恒一32,4214600 98.6第４号議案監査役１名選任の件 (注)３可決 菊池　敬32,6372440 99.3第５号議案創業者に対する特別功労金贈呈の件32,2116700(注)１可決98.0 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。