臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙大黒屋ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01891
証券コード、DEI6993
提出者名（日本語表記）、DEI大黒屋ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年12月10日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月10日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件第２号議案に掲げる第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。
）を可能とするために、発行可能株式総数の変更を行うものであります。
なお、本議案に基づく定款の一部変更につきましては、第２号議案乃至第４号議案が原案どおり承認可決されること、本第三者割当増資に係る有価証券届出書の効力が生じていることを条件といたします。
第２号議案　第三者割当による普通株式の発行の件本議案は、本第三者割当増資の払込金額が、引受人にとって特に有利な金額であると判断される可能性を否定できないため、その承認をお願いするものであります。
第３号議案　取締役５名選任の件本第三者割当増資が実行されることを条件として取締役全員（５名）が辞任されますので、堤　智章、西浦　敦士、岩岡　迪弘、白石　正及び山崎　篤士を取締役に選任するものであります。
なお、本議案に基づく取締役５名選任につきましては、本第三者割当増資が実行されることを条件とするものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件本第三者割当増資が実行されることを条件として監査役１名が辞任されますので、矢部　芳一を監査役に選任するものであります。
なお、本議案に基づく監査役１名選任につきましては、本第三者割当増資が実行されることを条件とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案1,204,89917,135－（注）１可決　98.597第２号議案1,202,10519,949－（注）１可決　98.367第３号議案 （注）２ 堤　智章1,206,07115,989－ 可決　98.691西浦　敦士1,206,34915,711－ 可決　98.714岩岡　迪弘1,206,68915,371－ 可決　98.742白石　正1,206,99715,063－ 可決　98.767山崎　篤士1,206,72015,340－ 可決　98.744第４号議案 （注）２ 矢部　芳一1,209,52712,573－ 可決　98.971（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上