臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ノエビアホールディングス
EDINETコード、DEIE24991
証券コード、DEI4928
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ノエビアホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2025年12月9日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年12月9日 (2）当該決議事項の内容　　第1号議案　定款一部変更の件　　　場所の定めのない株主総会を可能とするため、定款第13条の変更を行う。
　　第2号議案　取締役13名選任の件　取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、大倉健、松下幸蔵、毛鎗晶宏、土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、　石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美、冨田茉莉の各氏を選任する。
第3号議案　監査役1名選任の件　監査役として、佐藤香代氏を選任する。
第4号議案　取締役報酬額改定の件　取締役の報酬額を年額25億円以内に改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第1号議案定款一部変更の件270,7226,1500（注1）可決　97.68％第2号議案取締役13名選任の件 大倉　昊268,8867,9740 可決　97.02大倉　俊269,2177,6440 可決　97.14吉田　一幸273,0303,8310 可決　98.51大倉　健275,7391,1220 可決　99.49松下　幸蔵275,8451,0160 可決　99.53毛鎗　晶宏275,8979640（注2）可決　99.55土田　亮272,9763,8850 可決　98.50木南　麻浦272,9963,8650 可決　98.50阿部　絵美麻273,0243,8370 可決　98.51石光　真理273,0463,8150 可決　98.52黒田　はるひ273,0603,8010 可決　98.53金ヶ崎　絵美275,7131,1480 可決　99.48冨田　茉莉275,8291,0320 可決　99.52第3号議案監査役1名選任の件 佐藤　香代276,0598140（注2）可決　99.60第4号議案取締役報酬額改定の件274,1722,67821（注2）可決　98.92（注1）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決　　　 権の3分の2以上の賛成による。
（注2）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決　　　 権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。
以　上