臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＦＩＸＥＲ
EDINETコード、DEIE37959
証券コード、DEI5129
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＦＩＸＥＲ
提出理由 当社は、2025年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年11月26日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞第１号議案　定款一部変更の件当社が事業を展開するIT業界、とりわけ生成AI分野におきましては、技術革新が加速度的に進展しており、事業環境はめまぐるしく変化しております。
そのような環境下、事業を一層推進し持続的な企業価値向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの実効性向上と迅速な意思決定が重要であると認識しております。
このため、取締役会の監督機能を強化しつつ経営の機動性を高めるべく、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の所要の定款変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、松岡清一、磐前豪の２名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として、梅本麻衣、山本敬二郎、山口貢の３名を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を、年間500百万円以内とするものであります。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与を含まないとするものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年間50百万円以内とするものであります。
＜株主提案（第６号議案から第８号議案まで）＞第６号議案　定款一部変更の件（バーチャルオンリー株主総会の実施禁止の件）第７号議案　代表取締役の報酬削減の件第８号議案　取締役１名解任の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)決議の結果可決要件賛成比率(%)可否第１号議案定款一部変更の件123,653626098.50可決(注)１第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件 松岡　清一123,514765098.39可決(注)２磐前　豪123,2471,032098.17可決第３号議案監査等委員である取締役3名選任の件 梅本　麻衣123,2631,016098.19可決(注)２山本　敬二郎123,2631,016098.19可決山口　貢123,2201,059098.15可決第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件123,1871,092098.13可決(注)３第５号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件123,317962098.23可決(注)３第６号議案定款一部変更の件（バーチャルオンリー株主総会の実施禁止の件）23,034102,381018.35否決(注)１第７号議案代表取締役の報酬削減の件17,488107,927013.93否決(注)３第８号議案取締役１名解任の件17,404108,011013.86否決(注)２ （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。