臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ハピネス・アンド・ディ
EDINETコード、DEIE26579
証券コード、DEI3174
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ハピネス・アンド・ディ
提出理由 １【提出理由】　2025年11月29日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年11月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加・変更するものであります。
また、事業目的の追加・変更に伴う号数等の変更及び一部字句の整理、変更等所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、田　泰夫、前原　聡、田　篤史、丸山　誠、平住　明子を選任するものであります。
第３号議案　会計監査人選任の件会計監査人として監査法人Bloomを選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　定款一部変更の件18,331119－（注）１可決　99.36第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 （注）２ 田　泰夫18,218232－可決　98.74前原　聡18,278172－可決　99.07田　篤史18,269181－可決　99.02丸山　誠18,272178－可決　99.04平住　明子18,271179－可決　99.03第３号議案　会計監査人選任の件18,301149－（注）３可決　99.19（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上