臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ほぼ日
EDINETコード、DEIE32991
証券コード、DEI3560
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ほぼ日
提出理由 当社は、2025年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年11月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金90円　　総額　208,923,300円ロ　効力発生日　　2025年11月29日 第２号議案　定款一部変更の件定款を以下のとおり一部変更する。
現 行 定 款変 更 案（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．インターネット、その他媒体を利用したメディア事業及び通信販売業２．各種コンテンツの企画、制作、運営、販売、プロデュース３．商品の企画、製造、販売、卸売４．店舗の企画、運営、管理、プロデュース ５．経営及び広告宣伝、販売促進に関するコンサルティング、マーケティング６．クリエイター等の人材育成、マネージメント７．コンピュータシステムの企画、構築、保守８．古物営業法に基づく古物商の売買９．酒類の販売及び通信販売10．著作権及びライセンスの管理　　　　　　　　　　（新　設）　　　　　　　　　　（新　設）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新　設）　　　　　　　　　　（新　設）　　　　　　　　　　（新　設）　　　　　　　　　　（新　設）　　　　　　　　　　（新　設） 11．前各号に附帯又は関連する一切の業務（目的） 第２条　　　　　　（現行どおり） １．インターネット、その他の媒体を利用したメディア事業及び通信販売業２．　　　　　　　　（現行どおり） ３．商品の企画、製造、販売、卸売、プロデュース４．イベント・店舗の企画、運営、管理、プロデュース５．　　　　　　　　（現行どおり） 　　　　　　　　　　（削　除） 6．コンピュータシステムの企画、構築、保守7．古物営業法に基づく古物商8．酒類販売業9．著作権等のライセンス及び管理10．不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び開発11．宿泊施設（旅館、ホテル、簡易宿所等）の企画、運営及び管理12．観光施設の企画、運営及び管理13．旅行業及び旅行代理業14．公衆浴場業15．有料職業紹介事業及び労働者派遣事業16．人材の採用支援、育成、研修、能力開発、マネジメントに関する業務17．前各号に附帯又は関連する一切の業務 第３号議案　取締役３名選任の件松元史明氏、永田泰大氏、坂本和隆氏の３氏を取締役に選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件伊藤晶子氏を監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件16,34591(注)１可決86.52第２号議案定款一部変更の件16,338161(注)２可決86.48第３号議案取締役３名選任の件 (注)３ 松元　史明16,331231可決86.44 永田　泰大16,340141可決86.49 坂本　和隆16,339151可決86.49第４号議案監査役１名選任の件 (注)３ 伊藤　晶子16,341131可決86.50 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。