臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社
EDINETコード、DEIE38654
証券コード、DEI5578
提出者名（日本語表記）、DEIＡＲアドバンストテクノロジ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年11月27日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年11月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類　金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金20円　配当総額　65,154,260円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日　2025年11月28日 第２号議案　取締役８名選任の件取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、武内　寿憲、中野　康雄、山岡　択哉、竹内　康修、新家　剛、髙橋　英昌、藤宮　宏章、森本　千賀子の社外取締役２名を含めた取締役８名を選任するものであります。
第３号議案　役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件(1) 改定の趣旨役員報酬制度を改定し、固定報酬に加え業績連動型株式報酬（譲渡制限付株式）を導入することで、取締役の業績へのインセンティブを強化するものであります。
(2) 報酬総額の上限　固定報酬（現金）：年額総額500百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）　業績連動型株式報酬：対象期間における付与総額300百万円以内、または株式数150,000株以内(3) 対象者範囲　固定報酬：取締役全員（社外取締役を含む）　業績連動型株式報酬：業務執行取締役のみ (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件27,34512－（注）１可決　99.89第２号議案取締役８名選任の件 （注）２ 武内　寿憲26,768589－可決　97.78中野　康雄27,34314－可決　99.89山岡　択哉27,34314－可決　99.89竹内　康修27,33918－可決　99.87新家　剛27,34314－可決　99.89髙橋　英昌27,33918－可決　99.87藤宮　宏章27,33918－可決　99.87森本　千賀子27,33918－可決　99.87第３号議案役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件26,741616－（注）１可決　97.69（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上