臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社トランザクション
EDINETコード、DEIE24753
証券コード、DEI7818
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社トランザクション
提出理由 １【提出理由】　2025年11月27日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年11月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加するものであります。
また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
第２号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件監査等委員でない取締役として、石川諭、千葉啓一、北山善也、猪口祐紀子の４名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役の佐々木稔郎氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、その補欠として伊藤優子氏を選任するものであります。
第４号議案　社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件本議案は、2019年11月28日開催の当社第33期定時株主総会においてご承認をいただいた社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部変更するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案233,2304950（注）１可決　（98.50％）第２号議案 石川　諭221,73311,9920 可決　(93.64％)千葉　啓一221,67312,0520（注）２可決　(93.62％)北山　善也233,0386870 可決　(98.42％)猪口　祐紀子233,1076180 可決　(98.45％)第３号議案233,1295960（注）２可決　(98.46％)第４号議案232,6781,0470（注）２可決　(98.27％)（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上