臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ラストワンマイル
EDINETコード、DEIE37098
証券コード、DEI9252
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ラストワンマイル
提出理由 当社は、2025年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年11月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)９名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
以下、本議案において同じ。
)全員(９名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となるため、渡辺誠、松永光市、市川康平、栁田拓也、氣仙直用、久木宮然、久木宮美和、長野成晃、矢野貴文の９名を選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役全員(３名)は、本総会終結の時をもって任期満了となるため、田中裕也、尾﨑充、石上麟太郎の３名(うち、社外取締役３名)を選任する。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、小川具春を選任する。
また、補欠の監査等委員である取締役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)９名選任の件 (注) 渡辺 誠18,62860可決99.97松永 光市18,62860可決99.97市川 康平18,62950可決99.97栁田 拓也18,62770可決99.96氣仙 直用18,62950可決99.97久木宮 然18,62770可決99.96久木宮 美和18,62770可決99.96長野 成晃18,62950可決99.97矢野 貴文18,62770可決99.96第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注) 田中 裕也18,63040可決99.98尾﨑 充18,63040可決99.98石上 麟太郎18,63040可決99.98第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件18,621130(注)可決99.93 (注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。