臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ウェルディッシュ
EDINETコード、DEIE00471
証券コード、DEI2901
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ウェルディッシュ
提出理由 当社は、2025年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年11月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金1.5円　　総額32,677,830円ロ　効力発生日　　2025年11月28日 第２号議案　定款一部変更の件　　　本店の所在地を「東京都港区」から「東京都」に変更します。
第２号議案に対する修正動議　　以下に修正する。
　　本店の所在地を「東京都港区」から「東京都中央区」に変更します。
第３号議案　株式会社IMGホールディングスとの株式交換契約の件2025年10月14日に当社と株式会社ホールディングスとの間で締結した、当社を株式交換完全親会社、株式会社IMGホールディングスを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。
）にかかる株式交換契約を承認するものであります。
なお、本株式交換の効力発生日は、2025年12月11日といたします。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）４名選任の件　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）に、小松周平、安井浩倫、野曽原浩治、間野賢治を選任　　　　　します。
第５号議案　監査等委員である取締役４名選任の件　　監査等委員である取締役に、伊藤正喜、古島守、巳波弘一、眞鍋淳也を選任します。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）の報酬額改定の件　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）の報酬額を年額100,000千円以内として設定します。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件137,0391550(注)１可決98.86第２号議案定款一部変更の件―――(注)２ 　－－第２号議案の修正動議119,67817,352　(注)５164　(注)５(注)３可決86.34第３号議案株式会社IMGホールディングスとの株式交換契約の件136,9642300(注)３可決98.81第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）４名選任の件 (注)４ 小松　周平136,9612330可決98.81安井　浩倫136,9112830可決98.77野曽原　浩治136,8982960可決98.76間野　賢治136,8933010可決98.76第５号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)４ 伊藤　正喜137,0031910可決98.84古島　守137,0061880可決98.84巳波　弘一137,0021920可決98.84眞鍋　淳也137,0081860可決98.84第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）の報酬額改定の件136,7953990(注)１ 可決98.69 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．修正動議を先行して可決し、原案は両立しないことから採決を行っておりません。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
４．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
５．第２号議案の修正動議については、本総会前日までに議決権行使のあったもののうち、原案に対する賛成数を反対数、原案への反対数を棄権数として集計しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。