臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ｎｍｓ ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05676 |
| 証券コード、DEI | 2162 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ｎｍｓ ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年11月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 また、2025年11月27日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項９号の２） ①当該株主総会が開催された年月日2025年11月27日 ②当該決議事項の内容議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件樋口晋平及び上條勉を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。 ③当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）議案 樋口 晋平139,2511,917－（注）可決 98.64上條 勉139,2641,904－（注）可決 98.65（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ④議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 (2）代表取締役の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項９号） ①異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 Ⅰ．新たに代表取締役になる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数樋口 晋平（1978年７月23日生）代表取締役社長執行役員コーポレート本部長 兼 企画部長2025年11月27日0株 ※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 Ⅱ．代表取締役でなくなる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数松本 正登（1969年12月15日生）取締役代表取締役社長2025年11月27日70,000株 ※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 ②新たに代表取締役になる者についての主要経歴氏名略歴樋口 晋平2001年４月株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア) 入社2009年11月株式会社野村総合研究所 入社2012年４月Nomura Research Institute Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)2017年４月株式会社野村総合研究所 経理財務部 財務課長 兼 IFRS推進室長2018年４月日本郵政キャピタル株式会社 入社 投資部門 マネージング・ディレクター2020年11月株式会社かんぽ生命保険 入社 経営企画部 企画役2022年４月同社 経営企画部みらいデザイン室長2022年11月かんぽNEXTパートナーズ株式会社 代表取締役社長CEO2025年10月当社 入社 執行役員 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長2025年10月日本マニュファクチャリングサービス株式会社 取締役（現任）2025年10月株式会社ＴＫＲ 取締役（現任）2025年10月パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役（現任）2025年11月当社 代表取締役（現任） 以 上 |
| 代表取締役の異動 | (2）代表取締役の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項９号） ①異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 Ⅰ．新たに代表取締役になる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数樋口 晋平（1978年７月23日生）代表取締役社長執行役員コーポレート本部長 兼 企画部長2025年11月27日0株 ※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 Ⅱ．代表取締役でなくなる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数松本 正登（1969年12月15日生）取締役代表取締役社長2025年11月27日70,000株 ※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 ②新たに代表取締役になる者についての主要経歴氏名略歴樋口 晋平2001年４月株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア) 入社2009年11月株式会社野村総合研究所 入社2012年４月Nomura Research Institute Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)2017年４月株式会社野村総合研究所 経理財務部 財務課長 兼 IFRS推進室長2018年４月日本郵政キャピタル株式会社 入社 投資部門 マネージング・ディレクター2020年11月株式会社かんぽ生命保険 入社 経営企画部 企画役2022年４月同社 経営企画部みらいデザイン室長2022年11月かんぽNEXTパートナーズ株式会社 代表取締役社長CEO2025年10月当社 入社 執行役員 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長2025年10月日本マニュファクチャリングサービス株式会社 取締役（現任）2025年10月株式会社ＴＫＲ 取締役（現任）2025年10月パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役（現任）2025年11月当社 代表取締役（現任） |