臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ポエック株式会社
EDINETコード、DEI	E33514
証券コード、DEI	9264
提出者名（日本語表記）、DEI	ポエック株式会社
提出理由	１【提出理由】　当社は、2025年11月26日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年11月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金70円総額は316,726,200円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年11月27日 第２号議案　定款一部変更の件現行定款第20条の取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。 これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。 第３号議案　取締役10名選任の件経営体制強化のため１名を増員し、取締役として、来山哲二、寒川貴宣、三谷俊二、村本修、吉本貞幸、佐藤宏之、大植伸、徐浩平、亀田泰広、石黒弘樹を選任するものであります。 第４号議案　監査役３名選任の件監査役として、本瓦益久、曽川俊洋、木村洋祐を選任するものであります。 第５号議案　会計監査人選任の件PwCJapan有限責任監査法人を選任するものであります。 第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって、当社代表取締役を退任されます松村俊宏氏に対し、その代表取締役在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件28,78625－（注）１可決　95.36第２号議案定款一部変更の件28,78229－（注）３可決　95.35第３号議案取締役10名選任の件　来山　哲二　寒川　貴宣　三谷　俊二　村本　修　吉本　貞幸　佐藤　宏之　大植　伸　徐　　浩平　亀田　泰広　石黒　弘樹 28,54528,56828,64128,54428,64528,54728,54728,60428,68128,672 266243170267166264264207130139 －－－－－－－－－－（注）２ 可決　94.56可決　94.64可決　94.88可決　94.56可決　94.90可決　94.57可決　94.57可決　94.76可決　95.02可決　94.99第４号議案監査役３名選任の件　本瓦　益久　曽川　俊洋　木村　洋佑 28,71728,72028,705 9491106 －－－（注）２ 可決　95.13可決　95.14可決　95.10第５号議案会計監査人選任の件28,668143－（注）１可決　94.97第６号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件27,6791,132－（注）１可決　91.70（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上