臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＳＨＩＦＴ
EDINETコード、DEIE30969
証券コード、DEI3697
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＳＨＩＦＴ
提出理由 当社は、2025年11月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年11月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、丹下大、佐々木道夫、小林元也、村上誠典、元谷芙美子、Amy Shigemi Hattaの６氏を選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、新井優介、谷中直子２氏を選任する。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、福山義人氏を選任する。
第４号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役６名選任の件 (注)１ 丹下　大2,214,768 21,485 5,680 可決99.79佐々木　道夫2,203,554 32,696 5,680可決98.29小林　元也2,215,721 20,532 5,680可決98.83村上　誠典2,217,988 18,265 5,680可決98.93元谷　芙美子2,217,700 18,553 5,680可決98.92Amy Shigemi Hatta2,229,162 7,091 5,680可決99.43第２号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)１ 新井　優介2,229,450 6,802 5,681 可決99.44谷中　直子2,001,743 234,503 5,681 可決89.29第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 福山　義人2,215,266 20,982 5,681 可決98.81第４号議案会計監査人選任の件2,230,698 3,271 7,964 (注)２可決99.50 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても議決権の数に算入しております。