臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙バリュエンスホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE33807
証券コード、DEI9270
提出者名（日本語表記）、DEIバリュエンスホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年11月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年11月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件　監査等委員である取締役を除く取締役に嵜本晋輔、六車進、佐藤慎一郎、冨田光俊、夫馬賢治、平原依文を選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役に蒲地正英、後藤高志、小林美奈を選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定等の件　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下、「対象取締役」という。
）が、より一層、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式に関する報酬等を推進する観点から、対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額５億円以内とすること、また、割り当てる譲渡制限付株式の総数について１事業年度あたり500,000株を上限とすることなどの内容に現在の譲渡制限付株式に関する報酬等の内容を改定（改定内容は、2023年８月期の開始時に遡って適用）するものであります。
（3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 　嵜本　晋輔106,1844290可決99.12　六車　進106,1115020可決99.05　佐藤　慎一郎106,2114020可決99.15　冨田　光俊106,2793340可決99.21　夫馬　賢治103,7812,8320可決96.88　平原　依文106,1224910可決99.06第２号議案 （注）２ 　蒲地　正英106,3093140可決99.23　後藤　高志106,3023210可決99.22　小林　美奈106,3143090可決99.23第３号議案101,0625,5610（注）３可決94.33（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上