臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙暁飯島工業株式会社
EDINETコード、DEIE00246
証券コード、DEI1997
提出者名（日本語表記）、DEI暁飯島工業株式会社
提出理由 当社は、2025年11月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日　2025年11月21日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　 ①　配当財産の種類　　　　　　　　 金銭　　　　　 　②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　 当社普通株式１株につき金110円　総額222,425,170円　　　　　　 ③　剰余金の配当が効力を生ずる日　　　　　　　　 2025年11月25日 第２号議案　定款一部変更の件 監査等委員会の運営の柔軟性や機動性を高めるため、常勤の監査等委員に関する文言変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として植田俊二、白石学、岩井淳、片桐倫明の４氏を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額改定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額について年額150,000千円以内とする。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件　　　　　 監査等委員である取締役の報酬等の額について年額20,000千円以内とする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件15,99072―(注)１可決(99.55％)第２号議案定款一部変更の件15,99369―(注)２可決(99.57％)第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)３ 　植田　俊二15,622440―可決(97.26％) 白石　　学15,768294―可決(98.17％) 岩井　　淳15,768294―可決(98.17％)　片桐　倫明15,768294―可決(98.17％)第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件15,98775―(注)１可決(99.53％)第５号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件15,786276―(注)１可決(98.28％) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
　　 ２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。