臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社進和
EDINETコード、DEIE02896
証券コード、DEI7607
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社進和
提出理由 当社は、2025年11月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年11月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項　　　　　　 ① 配当財産の種類　金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　当社普通株式　１株につき68円00銭　911,306,352 円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日　　2025年11月21日２．剰余金の処分に関する事項　　　　　　 ① 増加する剰余金の項目およびその額 　　　　　　　　 　　 別途積立金　　　500,000,000 円　　　　　　 ② 減少する剰余金の項目およびその額 　　　　　　 　　　 繰越利益剰余金　500,000,000 円第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）として、根本哲夫、瀧谷善郎、石川修示、濱田弘樹、 加藤 清、加川純一、浅井紀子を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、松浦守生を選任する。
第４号議案　役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）５名に対し、　　　　　 役員賞与として35,000千円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための　要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案102,5761600（注）１可決（99.84%）第２号議案 根本哲夫101,9447920（注）２可決（99.23%）瀧谷善郎101,9767600可決（99.26%）石川修示101,9907460可決（99.27%）濱田弘樹101,9797570可決（99.26%）加藤　清101,9867500可決（99.27%）加川純一102,3953410可決（99.67%）浅井紀子102,4512850可決（99.72%）第３号議案102,4852510（注）２可決（99.76%）第４号議案102,4083270（注）１可決（99.68%） (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。