臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙Bitcoin Japan株式会社
EDINETコード、DEIE02627
証券コード、DEI8105
提出者名（日本語表記）、DEIBitcoin Japan株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年11月11日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該臨時株主総会が開催された年月日2025年11月11日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、Phillp Lord（フィリップ　ロード）、Akshay Naheta（アクシェイ　ナヘタ）、粟津信哉の３名を選任するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式ユニット（RSU）による事後交付型株式報酬制度の導入に伴う報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対し、企業価値向上および株主との価値共有を目的として、譲渡制限付株式ユニット（RSU）による事後交付型株式報酬制度を導入するものであります。
第３号議案　定款一部変更の件①商号の変更および事業目的の追加　新規事業を展開する企業としてふさわしい商号とするべく、定款第１条（商号）について変更を行うものであります。
　当社の新規事業としてビットコイン・トレジャー事業を開始することとし、また将来的には（主にビットコイン・トレジャー事業及びその関連事業に伴う）金融関連事業の開始も視野に入れるため、定款第２条（目的）について事業目的の追加・変更を行うものであります。
②発行可能株式総数の増加　今後の業務範囲の拡大及び新分野への展開を見据え、機動的な資金調達を可能にするため、定款第６条（発行可能株式総数）について発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加するものであります。
③種類株式に関する規定の新設等　今後の資本政策の柔軟性を高め、資金調達の選択肢の多様化を図るため、A種類株式、B種類株式及びC種類株式に関する規定を新設するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 Phillp Lord（フィリップ　ロード）379,6811,499-（注）１可決　98.9Akshay Naheta（アクシェイ　ナヘタ）379,6981,482-可決　98.9粟津　信哉379,6831,497-可決　98.9第２号議案379,0402,141-（注）１可決　98.7第３号議案379,5871,594-（注）２可決　98.9（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上