臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エターナルホスピタリティグループ
EDINETコード、DEIE30699
証券コード、DEI3193
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エターナルホスピタリティグループ
提出理由 １【提出理由】　2025年10月29日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年10月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　当社普通株式１株につき　　　　 23円　配当総額　　　　　　　267,308,990円第２号議案　定款一部変更の件 取締役会の招集権者及び議長につき、取締役社長以外の取締役においても務めることができるよ　　　　　　 う、必要な変更を行う。
第３号議案　取締役５名選任の件大倉忠司、清宮俊之、長岡香江、井川沙紀、中竹竜二の５名を取締役に選任する。
第４号議案　監査役３名選任の件原田雅彦、石井義人、疋田実の３名を監査役に選任する。
第５号議案　補欠監査役２名選任の件阿部宗成、武田真由美の２名を社外監査役の補欠監査役に選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案76,3243060（注）１可決　91.00第２号議案76,3233070（注）２可決　90.99第３号議案 　大倉　忠司75,5251,1050（注）１可決　90.04　清宮　俊之76,0685620（注）１可決　90.69　長岡　香江76,0485820（注）１可決　90.67　井川　沙紀76,2234070（注）１可決　90.88　中竹　竜二76,1754550（注）１可決　90.82第４号議案 　原田　雅彦76,1035270（注）１可決　90.73　石井　義人65,49611,1340（注）１可決　78.09　疋田　実65,49011,1400（注）１可決　78.08第５号議案 阿部　宗成76,1744560（注）１可決　90.82武田　真由美76,1874430（注）１可決　90.83（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。