臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＭＦＳ
EDINETコード、DEIE39668
証券コード、DEI196A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＭＦＳ
提出理由 2025年９月26日開催の当社第16期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年９月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件当社の税負担の軽減を図り、将来の資本政策の機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものです。
第２号議案取締役５名選任の件中山田明、塩澤崇、平山亮、伊藤雅仁及び柴田暁の５名を取締役に選任するものです。
第３号議案取締役の報酬額設定の件取締役の報酬限度額を年額60,600千円以内に改めるものです。
第４号議案監査役の報酬額設定の件監査役の報酬限度額を年額13,200千円以内に改めるものです。
第５号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。
）に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案44,781193―(注)１可決97.36第２号議案 (注)２ 中山田　明44,448526―可決96.64塩澤　崇44,806168―可決97.41平山　亮44,705269―可決97.20伊藤　雅仁44,795179 可決97.39柴田　暁44,823151―可決97.45第３号議案44,570404―(注)１可決96.90第４号議案44,678296―(注)１可決97.14第５号議案44,712262―(注)１可決97.21 (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上