臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ビーブレイクシステムズ
EDINETコード、DEIE33232
証券コード、DEI3986
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ビーブレイクシステムズ
提出理由 1【提出理由】 2025年9月29日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2025年9月29日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金18円配当総額27,390,600円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年9月30日 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)4名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
)として、白岩次郎、上川伸彦、高橋明、熊田圭一郎を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件監査等委員である取締役として、諏訪由枝、伊藤修久、本田宗哉、成願隆史を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案12,74846―(注)1可決 99.63第2号議案 白岩 次郎12,73757―(注)2可決 99.55上川 伸彦12,73757―(注)2可決 99.55高橋 明12,73757―(注)2可決 99.55熊田 圭一郎12,73757―(注)2可決 99.55第3号議案 諏訪 由枝12,72965―(注)2可決 99.48伊藤 修久12,73163―(注)2可決 99.50本田 宗哉12,72965―(注)2可決 99.48成願 隆史12,72965―(注)2可決 99.48(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 2025年9月26日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上