臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ジャパンクラフトホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE36969
証券コード、DEI7135
提出者名（日本語表記）、DEIジャパンクラフトホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年９月26日開催の当社第４期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年９月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき３円　　総額112,019,796円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2025年９月29日なお、配当原資はその他資本剰余金といたします。
②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金　　49,392,763円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　49,392,763円(3)効力発生日2025年９月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、堀孝子及び後藤邦仁を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、西江章及び福海照久を選任するものであります。
第４号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件補欠監査等委員である取締役として、柚原肇を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案297,527886－（注）１可決　98.01第２号議案 （注）２ 堀　孝子297,3161,099－ 可決　97.94後藤　邦仁297,2431,172－ 可決　97.91第３号議案 （注）２ 西江　章295,3453,070－ 可決　97.29福海　照久297,3281,087－ 可決　97.94第４号議案 （注）２ 柚原　肇297,2971,118－ 可決　97.93（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上