臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アルバック
EDINETコード、DEIE01589
証券コード、DEI6728
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アルバック
提出理由 １【提出理由】　2025年９月26日開催の当社第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年９月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　期末配当に関する事項　　　　　　　当社普通株式１株につき金164円　総額8,093,654,856円 第２号議案　取締役７名選任の件　　　　　岩下節生、青木貞男、島田鉄也、西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美　　　　　の７氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件　　宇都宮功氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　吉澤知志氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案　取締役に対する株式報酬制度改定の件　　当社の取締役（社外取締役を除く。
）及び執行役員を対象とした株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」という。
）について、株価の変動が信託により取得する株式数に与える影響を考慮し、当社が信託に拠出する金銭について金額の上限を設けず、本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法を定めることとするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成割合（％）決議結果第１号議案360,811131099.70可　決第２号議案 　岩下　節生345,77515,158595.54可　決　青木　貞男353,6097,327597.71可　決　島田　鉄也353,6377,297597.71可　決　西　　啓介295,09165,843581.54可　決　内田　憲男353,4397,496597.66可　決　石田　耕三356,8734,062598.61可　決　中島　好美353,2167,721597.60可　決第３号議案 宇都宮　功360,247686999.54可　決第４号議案 吉澤　知志360,707228799.67可　決第５号議案356,7344,1832598.57可　決　（注）１．第１号議案及び第５号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
　　　　２．第２号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上