臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エンビプロ・ホールディングス
EDINETコード、DEIE27868
証券コード、DEI5698
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エンビプロ・ホールディングス
提出理由 当社は、2025年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年９月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金15円　　総額429,843,060円ロ　効力発生日　　2025年９月26日第２号議案　定款一部変更の件当社の業務執行体制を取り巻く環境の変化に対応し、今後の見直しや変更をより柔軟かつ迅速に行える体制とするため、当社定款を変更するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件佐野富和、佐野文勝、春山孝造、中作憲展、竹川直希、野村浩子、今庄啓二を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件神谷寛、白石智哉を監査等委員である取締役として選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件野村浩子、今庄啓二を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件220,8241,1310(注)１可決99.34第２号議案定款一部変更の件220,5581,3970(注)２可決99.22第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件 (注)３ 　佐野　富和216,4365,5190可決97.37　佐野　文勝220,0741,8810可決99.00　春山　孝造219,9771,9780可決98.96　中作　憲展220,1381,8170可決99.03　竹川　直希219,9522,0030可決98.95　野村　浩子219,7312,2240可決98.85　今庄　啓二219,9062,0490可決98.93第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)３ 　神谷　寛219,8742,0810可決98.91　白石　智哉220,3751,5800可決99.14第５号議案補欠の監査等委員である取締役２名選任の件 (注)３ 　野村　浩子219,9522,0030可決98.95　今庄　啓二220,1301,8250可決99.03 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。