臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ナガオカ
EDINETコード、DEIE31575
証券コード、DEI6239
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ナガオカ
提出理由 １【提出理由】　2025年９月25日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年９月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭といたします。
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金35円　総額244,164,305円③剰余金の配当が効力を生ずる日2025年９月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件梅津泰久、楯本智也、青木尚人、大西誠一郎の４名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件帽田泰輔、中井康之及び菊池健太郎の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件越本幸彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬改定の件現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下「対象取締役」という。
）の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対し、新たに業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案47,45058－（注）１可決　(96.32)第２号議案 梅津　泰久47,304206－（注）２可決　(96.02)楯本　智也47,385125－可決　(96.18)青木　尚人47,386124－可決　(96.19)大西　誠一郎47,42684－可決　(96.27)第３号議案 帽田　泰輔47,397111－（注）２可決　(96.21)中井　康之47,393115－可決　(96.20)菊池　健太郎47,399109－可決　(96.22)第４号議案47,394114－（注）２可決　(96.21)第５号議案47,164344－（注）１可決　(95.74)（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上