臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社三ツ知
EDINETコード、DEIE02491
証券コード、DEI3439
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社三ツ知
提出理由 当社は、2025年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　　2025年９月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金　10.0円　　総額　46,622,920円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2025年９月26日 第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）として、下元守、村越康幸、遠藤信幸、國田真吾、澤田由香の各氏を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、石黒勝、東野繁幸、小川洋子の各氏を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することとした。
第５号議案　監査等委員である取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件監査等委員である取締役に求められる役割及び責務の拡大を踏まえ、独立性を損なうことなく、企業価値の持続的な維持・向上をに資する監査体制を一層強化するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象となる監査等委員である取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することとした。
第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件退任取締役（監査等委員であるものを除く。
）の中村和志氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。
また、「譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」が承認可決されたことにより、取締役に対する退職慰労金制度を廃止することとした。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件37,490169 (注)１可決99.55第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。
）５名選任の件 (注)２可決 下　元　　　守37,478181 可決99.51村　越　康　幸37,276383 可決98.98遠　藤　信　幸37,276383 可決98.98國　田　真　吾37,279380 可決98.99澤　田　由　香37,274385 可決98.97第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２可決 石　黒　　　勝37,477182 可決99.51東　野　繁　幸37,469190 可決99.49小　川　洋　子37,475184 可決99.51第４号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件37,423236 (注)１可決99.37第５号議案監査等委員である取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件37,223436 (注)１可決98.84第６号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件37,256403 (注)１可決98.92 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。