臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エーワン精密
EDINETコード、DEIE02343
証券コード、DEI6156
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エーワン精密
提出理由 当社は、2025年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年９月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　　剰余金処分に関する事項　　減少する剰余金の項目及びその金額　　　　別途積立金 　　　　600,000,000円　　増加する剰余金の項目及びその金額　　　　繰越利益剰余金 　　600,000,000円 ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金　　100円　　総額　502,022,800円 　　効力発生日　　2025年９月30日 第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
)５名選任の件　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、林哲也、金丸信行、中澤正和、松本亜紀子、　　　　Jason Orlando Bellamyを選任する。
第３号議案　　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　監査等委員である取締役として、小林伸夫、稲垣奈津子、竹内昭夫を選任する。
第４号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額50,000,000円以内（うち社外取締役分は10,000,000円以内）と変更する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案28,825195－(注)１可決98.19第２号議案 (注)２ 　　林　　哲也28,666354－可決97.65　　金丸　信行28,742278－可決97.91 中澤　正和28,751269－可決97.94　　松本　亜紀子28,763257－可決97.98　Jason Orlando Bellamy28,647373－可決97.59第３号議案 (注)２ 　　小林　伸夫28,676344－可決97.69　　稲垣　奈津子28,774246－可決98.02 竹内　昭夫28,777243－可決98.03第４号議案28,519501－(注)１可決97.15 (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。