臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ブロードバンドセキュリティ
EDINETコード、DEIE34288
証券コード、DEI4398
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ブロードバンドセキュリティ
提出理由 １【提出理由】　2025年９月19日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年９月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．配当財産の種類金銭２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金10円　　総額は44,685,540円３．剰余金の配当が効力を生じる日2025年９月22日 第２号議案　定款一部変更の件今後の事業規模拡大及び経営体制の強化を図るとともに、複数名の社外取締役を招聘し取締役会の監督強化によるコーポレート・ガバナンスを充実させるため、定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を８名以内から11名以内に変更するものであります。
第３号議案　取締役11名選任の件滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、谷直樹、齊藤義人、田中喜一、青柳史郎、竹原智子、大内拓也、上野宣を取締役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案37,080182―（注）１可決　99.51第２号議案35,7001,562―（注）２可決　95.81第３号議案　滝澤　貴志　森澤　正人　田仲　克己　岡田　俊弘　谷　　直樹　齊藤　義人　田中　喜一　青柳　史郎　竹原　智子　大内　拓也　上野　　宣 35,53435,64336,81136,86236,86236,93936,85835,82535,82935,84035,826 1,7281,6194514004003234041,4371,4331,4221,436 ―――――――――――（注）３ 可決　95.36可決　95.66可決　98.79可決　98.93可決　98.93可決　99.13可決　98.92可決　96.14可決　96.15可決　96.18可決　96.15（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
４．青柳史郎氏の戸籍上の氏名は、鱸史郎であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上