臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙 臨時報告書
会社名、表紙 株式会社シーラホールディングス （旧会社名　株式会社クミカ）
EDINETコード、DEIE03989
証券コード、DEI8887
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社クミカ
提出理由 当社は、2025年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年８月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　1.5円　　総額　18,090,450円ロ　本件は、原案のとおり承認可決されました。
効力発生日2025年８月29日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉本宏之、湯藤善行、渡辺鷹秀、淵脇健嗣、鳥居敬 司の各氏が選任され、就任いたしました。
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に浦西友義、杉本佳英の両氏が選任　　　　　　され、就任いたしました。
　　　第５号議案　会計監査人選任の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
　　　第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額改定の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
　　　第７号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件　　　　　　　　　本件は、原案のとおり承認可決されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件32,1132,3160(注)１可決92.71第２号議案定款一部変更の件32,6831,7460(注)２可決94.35第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)　５名選任の件--- (注)３--杉本 宏之32,2222,2070可決93.02湯藤 善行32,2532,1760可決93.11渡辺 鷹秀32,2512,1780可決93.11淵脇 健嗣32,2932,1360可決93.23鳥居 敬司32,1682,2650可決92.86第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件--- (注)３--浦西 友義32,4012,0280可決93.54杉本 佳英32,6151,8140可決94.16第５号議案会計監査人選任の件32,8561,5680 (注)３可決94.85第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額改定の件30,2624,1670 (注)３可決87.36第７号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件32,0602,3690 (注)３可決92.55 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。