臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | Shinwa Wise Holdings株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05450 |
| 証券コード、DEI | 2437 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | Shinwa Wise Holdings株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年８月28日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2025年８月28日 (2）決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、 補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の 任期を明確にするものであります。 第２号議案 取締役９名選任の件 取締役に高橋健治、秋元之浩、岩堀恭一、馬場元、長田忠千代、長野享子、松永貴之、長坂真護、 謝冰の各氏を選任するものであります。 第２号議案の修正動議 原案の取締役９名のうち、馬場元を米田岳に、松永貴之を山本泰史に、それぞれ変更する 修正動議が、株主より提出されました。 第３号議案 監査役２名選任の件 監査役に筧悦生、中世古元を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠監査役に成清紘介を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）(注) ４第１号議案55,56717,1182（注）１可決 76.4第２号議案高橋 健治66,8715,80412（注）２可決 91.9 秋元 之浩66,3766,047264可決 91.3 岩堀 恭一54,29018,38512可決 74.6馬場 元27,96844,70613否決 38.4 長田 忠千代50,31222,36312可決 69.2 長野 享子42,60818,81511,264可決 58.6 松永 貴之31,45841,21613否決 43.2 長坂 真護54,54418,13112可決 75.0 謝 冰70,7151,96012可決 97.2第２号議案の修正動議 米田 岳（注）３42,287（注）３23,287（注）３7,101可決 58.1 山本 泰史42,28727,7542,634可決 58.1第３号議案 筧 悦生71,1121,56312（注）２可決 97.8 中世古 元54,67418,00112可決 75.2第４号議案 成清 紘介40,34317,78614,558（注）２可決 55.5（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．第２号議案の修正動議については、本株主総会前日までに議決権行使書により行使された議決権のうち、原案に対する賛成数を反対数、原案への反対数を棄権数として集計しております。 ４. 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数を合計したことにより、各議案が可決または否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認することができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |