臨時報告書
タイトル | 内容 |
---|---|
提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社エムビーエス |
EDINETコード、DEI | E00323 |
証券コード、DEI | 1401 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社エムビーエス |
提出理由 | 当社は、2025年8月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年8月28日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき金13円 総額 92,715,922円 3 効力発生日 2025年8月29日 第2号議案 定款一部変更の件今後の事業展開に備え、事業の目的を追加するため現行定款第2条(目的)を変更するものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )4名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、山本貴士、松岡弘晃、高木弘敬及び栗山征樹を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案剰余金処分の件53,775820(注)1可決99.8第2号議案定款一部変更の件53,837200(注)2可決99.9第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )4名選任の件 (注)3 山 本 貴 士52,9608961 可決98.3松 岡 弘 晃52,9608961可決98.3高 木 弘 敬52,9608961可決98.3栗 山 征 樹52,9608961可決98.3 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |