臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社中北製作所
EDINETコード、DEIE01649
証券コード、DEI6496
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社中北製作所
提出理由 1【提出理由】 2025年8月27日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2025年8月27日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金50円、総額174,545,900円② 効力発生日  2025年8月28日 第2号議案 取締役7名選任の件池田昭彦、宮田彰久、由上晃規、中尾敏昭、三竹雅之、大井成夫、及び福田あやこ(戸籍上の氏名 小嶋あやこ)の各氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件辰巳八栄子氏を監査役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件武田雄治氏を補欠監査役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案25,916227-(注)1可決 98.07第2号議案 (注)2 池田 昭彦26,007136- 可決 98.41宮田 彰久25,1401,003- 可決 95.13由上 晃規26,04796- 可決 98.56中尾 敏昭26,04796- 可決 98.56三竹 雅之26,023120- 可決 98.47大井 成夫26,015128- 可決 98.44福田 あやこ(戸籍上の氏名 小嶋 あやこ)26,009134- 可決 98.42第3号議案 (注)2 辰巳 八栄子26,07865- 可決 98.68第4号議案 (注)2 武田 雄治26,07865- 可決 98.68(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上