臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シイエヌエス
EDINETコード、DEIE36840
証券コード、DEI4076
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シイエヌエス
提出理由 １【提出理由】2025年８月28日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年８月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金75円　総額217,947,150円③剰余金の配当が効力を生じる日2025年８月29日 第２号議案　定款一部変更の件業務効率向上のため、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都渋谷区から東京都品川区に変更するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件富山 広己、関根 政英、猪子 昌俊、前田 和寛、大西 徳昭及び岩男 玲子の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する小野間 治彦に対し、在任中の功労に報いるため、「役員退職慰労金規程」に基づき算定する退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願うものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件22,51430－（注）１可決　99.85第２号議案定款一部変更の件22,48955 （注）２可決　99.74第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 （注）３ 富山 広己22,419125－可決　99.43関根 政英22,421123－可決　99.44猪子 昌俊22,422122－可決　99.45前田 和寛22,421123－可決　99.44大西 徳昭22,405139－可決　99.37岩男 玲子22,395149－可決　99.33第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件22,413131－（注）１可決　99.41（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上