臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本国土開発株式会社
EDINETコード、DEIE00059
証券コード、DEI1887
提出者名(日本語表記)、DEI日本国土開発株式会社
提出理由 当社は、2025年8月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年8月26日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額1株につき金12円  総額 964,636,248円ロ 効力発生日 2025年8月27日第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)6名選任の件林伊佐雄、菊池泰、守屋乾司、高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵(戸籍上の氏名:飯島雪絵)を取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件曽根一郎、鴨志田文彦、渡邊賢作を監査等委員に選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件野田聖子を補欠の監査等委員に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案585,3782,9040(注)1可決99.19第2号議案 (注)2 林 伊佐雄563,24625,0360可決95.44菊池  泰583,9964,2860可決98.96守屋 乾司581,9466,3360可決98.61高津 浩明562,70425,5780可決95.35松石 秀隆563,21125,0710可決95.43唐下 雪絵(戸籍上の氏名:飯島 雪絵)563,40724,8750可決95.47第3号議案 (注)2 曽根 一郎574,14314,1390可決97.29鴨志田 文彦574,23614,0460可決97.30渡邊 賢作569,03019,2520可決96.42第4号議案583,3224,9600(注)2可決98.84 (注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。