臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙小津産業株式会社
EDINETコード、DEIE02842
証券コード、DEI7487
提出者名（日本語表記）、DEI小津産業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年８月27日開催の当社第114回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年８月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金25円　総額210,177,000円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年８月28日 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、柴﨑治、村尾茂、三﨑剛志、立野智之、山下俊史、阿部光伸および青木常子を選任する。
第３号議案　補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、白石信彦、本井克樹を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案61,563個517個0個98.81％可決第２号議案 柴﨑　治61,685個399個0個99.00％可決村尾　茂61,708個376個0個99.03％可決三﨑　剛志61,654個430個0個98.95％可決立野　智之61,708個376個0個99.03％可決山下　俊史61,386個698個0個98.52％可決阿部　光伸61,584個500個0個98.83％可決青木　常子61,556個528個0個98.79％可決第３号議案 白石　信彦61,708個374個0個99.04％可決本井　克樹61,657個425個0個98.95％可決　（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　議決権行使書およびインターネットにより事前に行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数（代理行使含む）の合計が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上