臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ハニーズホールディングス
EDINETコード、DEIE03424
証券コード、DEI2792
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ハニーズホールディングス
提出理由 当社は、2025年８月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年８月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件定款第20条第１項に定める取締役の員数の上限を７名に変更するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件江尻義久、江尻英介、大内典子、佐藤成展及び松本昭二を、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件　西名孝、國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、固定報酬枠（年額120百万円以内）と業績連動型の変動報酬枠（年額60百万円以内）をあわせた年額180百万円以内（ただし使用人給与は含まない）に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件213,9601,8488(注)１可決99.14第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)２ 　　江　尻　義　久　　江　尻　英　介　　大　内　典　子　　佐　藤　成　展　　松　本　昭　二199,207199,615211,490211,494211,41216,60116,1934,3184,3144,39688888可決可決可決可決可決92.3092.4998.0098.0097.96第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 　　西　名　　孝　　國　井　達　夫　　鈴　木　芳　郎　　金　子　基　宏210,479191,688211,527211,5565,32824,1204,2814,2528888可決可決可決可決97.5388.8298.0198.03第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件213,6942,1148(注)３可決99.02 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上