臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社テンダ |
EDINETコード、DEI | E36637 |
証券コード、DEI | 4198 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社テンダ |
提出理由 | 当社は、2025年8月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年8月28日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金27円 総額 179,134,821円ロ 効力発生日 2025年8月29日 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )3名選任の件 薗部晃氏、小林謙氏及び髙木洋充氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 八尋俊英氏、笠原亮一氏、鴫谷あゆみ氏、西井章氏及び長谷川雄史氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額設定の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額を、年額200百万円以内とするものであります。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案剰余金の処分の件55,2542210(注)1可決99.44第2号議案定款一部変更の件55,2632120(注)3可決99.46第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )3名選任の件 薗部 晃55,1842910(注)2可決99.31小林 謙55,1852900(注)2可決99.32髙木 洋充55,2062690(注)2可決99.35 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第4号議案監査等委員である取締役5名選任の件 八尋 俊英55,2222530(注)2可決99.38笠原 亮一55,1942810(注)2可決99.33鴫谷 あゆみ55,2172580(注)2可決99.37西井 章55,1932820(注)2可決99.33長谷川 雄史55,2032720(注)2可決99.35第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額設定の件55,1832920(注)1可決99.31第6号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件55,1842910(注)1可決99.31 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |