臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙フィードフォースグループ株式会社
EDINETコード、DEIE34995
証券コード、DEI7068
提出者名（日本語表記）、DEIフィードフォースグループ株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年８月22日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年８月22日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本金の額の減少の件今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額61,144,698円のうち51,144,698円を減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものであります。
なお、資本金の額の減少が効力を生ずる日は2025年10月１日を予定しております。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件塚田耕司及び加藤英也を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件竹節浩二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、優秀な人材を継続的に確保すること等を目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案192,146469－（注）１可決　99.75第２号議案 （注）２ 塚田　耕司192,177438－ 可決　99.77加藤　英也192,215400－ 可決　99.79第３号議案 （注）２ 竹節　浩二192,167448－ 可決　99.76第４号議案191,4021,213－（注）１可決　99.37（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上