臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ノバック
EDINETコード、DEIE37468
証券コード、DEI5079
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ノバック
提出理由 当社は、2025年７月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年７月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金60円　　総額309,031,200円ロ　効力発生日　　2025年７月31日第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　 株式会社TOMTENの子会社化に伴い、同社の主力商品である農産物保存技術提供に対応するため、第　　　　　　　　　２条（目的）に「保存」を追記、また、会社機関の明確化を図るため、第４条に「会計監査人」の　　　　　　　　　記述を追記し、その整理のための第40条の記述を削除、そして今回「会長職」を新たに設置するこ　　　　　　　　　とに伴い、第22条にその記述を行うこと、以上の定款を変更するものであります。
第３号議案　取締役８名選任の件　　　　　　　　 取締役として、立花充、大谷敏博、東山正人、大野正喜、原久人、中末浩一、笹山淳、友石敏也の　　　　　　　　　８名を選任するものであります。
第４号議案　監査役２名選任の件　　　　　　　　　監査役として、難波利行、林宏和の２名を選任するものであります。
　　　第５号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件　　　　　　　　　役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。
）に当社の企業価値の持　　　　　　　　　続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること　　　　　　　　　を目的として、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件33,573690(注)１可決99.79第２号議案定款一部変更の件33,3872520(注)２可決99.24第３号議案取締役８名選任の件 (注)３ 立花　充33,4711710 可決99.49大谷　敏博33,4681740 可決99.48東山　正人33,4841580 可決99.53大野　正喜33,2234190 可決98.75原　　久人33,4891530 可決99.55中末　浩一33,4811610 可決99.52笹山　淳33,4441980 可決99.41友石　敏也33,4811610 可決99.52第４号議案監査役２名選任の件 (注)３ 難波　利行33,4861530 可決99.54林　　宏和33,5011380 可決99.58第５号議案取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件33,3234190 (注)１可決98.75 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。